東易日盛董事、總經(jīng)理楊勁因個人原因辭職
??新浪家居訊 9月30日,據(jù)東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(證券代碼:002713 證券簡稱:東易日盛)發(fā)布的公告顯示,東易日盛公司董事會近日收到董事、總經(jīng)理楊勁女士提交的書面辭職報告。楊勁女士因個人原因,申請辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、總經(jīng)理職務(wù),楊勁女士辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。同時,董事、副總經(jīng)理徐建安先生因個人原因辭去公司董事、審計委員會委員、副總經(jīng)理職務(wù)。
??東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 9 月30 日召開第五屆董事會第六次(臨時)會議,審議通過了《關(guān)于第五屆董事會董事變更暨提名董事候選人的議案》、《關(guān)于第五屆董事會各專門委員會人員變更的議案》和《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
??一、關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的事項
??1、公司董事會于近日收到楊勁女士提交的書面辭職報告。楊勁女士因個人原因,申請辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、總經(jīng)理職務(wù),楊勁女士辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。楊勁女士辭去董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù),辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
??截至本公告日,楊勁女士直接持有公司股份 5,711,520 股,所持股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定進行管理。
??楊勁女士在公司任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守,為公司的發(fā)展作出了積極貢獻,公司及公司董事會對楊勁女士的辛勤付出表示衷心感謝!
??2、公司董事會于近日收到徐建安先生提交的書面辭職報告。徐建安先生因個人原因辭去公司董事、審計委員會委員、副總經(jīng)理職務(wù),徐建安先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。徐建安先生辭去董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù),辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
??截至本公告日,徐建安先生直接持有公司股份 565,240 股,所持股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定進行管理。
??徐建安先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守,為公司的發(fā)展作出了積極貢獻,公司及公司董事會對徐建安先生的辛勤付出表示衷心感謝!
??二、關(guān)于提名董事候選人、聘任總經(jīng)理的事項
??1、2021 年 9 月 30 日召開的公司第五屆董事會第六次(臨時)會議審議通
??過了《關(guān)于第五屆董事會董事變更暨提名董事候選人的議案》,董事會同意提名李雙俠女士、劉勇先生(簡歷詳見附件)為公司第五屆董事會董事,任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。
??本次董事變更后,董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
??同時,公司第五屆董事會第六次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于第五屆董事會各專門委員會人員變更的議案》,董事會同意由董事長陳輝先生(簡歷詳見附件)擔(dān)任提名委員會委員職務(wù),董事孔毓先生(簡歷詳見附件)擔(dān)任審計委員會委員職務(wù);經(jīng)公司股東大會通過選舉李雙俠女士和劉勇先生為公司董事后,由李雙俠女士擔(dān)任薪酬與考核委員會委員職務(wù),劉勇先生擔(dān)任戰(zhàn)略委員會委員職務(wù);任期與第五屆董事會任期相同,其他成員不變。
??2、公司第五屆董事會第六次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》,董事會同意聘任陳輝先生為公司總經(jīng)理,任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事就楊勁女士的離職原因進行了核查,并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發(fā)表了意見。
??公司獨立董事就提名董事、聘任總經(jīng)理事項發(fā)表獨立意見如下:本次會議擬提名的董事、總經(jīng)理人選均具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德,具備履行職責(zé)所需要的專業(yè)知識,能夠勝任董事、總經(jīng)理的職責(zé)要求,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況,未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形。董事候選人的任職資格及提名表決程序符合有關(guān)規(guī)定要求。因此,我們同意本次董事會提名李雙俠女士、劉勇先生為公司第五屆董事會董事候選人、聘任陳輝先生為公司總經(jīng)理。
??附件:
??李雙俠:1965 年出生,中國國籍,碩士。1989-1991年在西北第二合成藥廠任化學(xué)教師;1991-1993 年在北京海普經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)公司任出納;1993-1997 年在北京航空軟件開發(fā)聯(lián)合公司任主管會計;1997-1999 年3 月在中港合資北京航偉快速印刷公司任總會計師;1999 年 4 月起在東易日盛任職,先后擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)副總監(jiān),現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān),為本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。
??李雙俠女士現(xiàn)直接持有本公司股票 662,847 股,不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,李雙俠女士不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
??劉勇:1973 年出生,中國國籍,碩士學(xué)位。1994 年 3月-1996 年 5 月在河南安陽巖巖石材有限公司任業(yè)務(wù)員;1996 年 5 月-1999 年 6月在河南鄭州易豐石材有限公司任副總經(jīng)理;1999 年 6 月-2002 年 6 月在北京豪石建材有限公司任副總經(jīng)理;2002 年 6 月起在東易日盛任職,先后擔(dān)任北京分公司分部經(jīng)理、天津分公司總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理,現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
??劉勇先生現(xiàn)直接持有本公司股票 473,480 股,不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,劉勇先生不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
??陳輝:1967 年出生,中國國籍,本科學(xué)歷。1989-1993年從事建筑設(shè)計工作;1993-1996 年在京從事公共建筑裝修工程承包;1997 年起至今任東易董事長,兼任北京東易天正投資有限公司董事長。陳輝先生目前還擔(dān)任中國質(zhì)量檢驗協(xié)會第四屆理事會副會長、中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會會長、全國工商聯(lián)家裝委員會會長等社會職務(wù)。
??陳輝先生現(xiàn)直接持有本公司股票 5,711,520 股,通過北京東易天正投資有限公司間接持有本公司股票 154,917,022 股,不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,陳輝先生不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
??孔毓:1978 年出生,中國國籍,本科學(xué)歷。2000 年 7月-2004 年任百盛餐飲集團肯德基西安分公司店面經(jīng)理;2004 年-2008 年 10 月任蘇寧電器天水分公司總經(jīng)理;2008 年 10 月起在東易日盛歷任大連分公司總經(jīng)理、西安分公司總經(jīng)理、A6 業(yè)務(wù)總經(jīng)理,現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
??孔毓先生現(xiàn)直接持有本公司股票 556,480 股,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,孔毓先生不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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